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网上商城“有奖竞猜”藏陷阱 连交易k线图都伪造

发布时间:2018-06-16

看到群里不断有人发布挣钱到账的截图,还有声称经济学博士的“专业导师”精准剖析,测验之后还轻松赚了一笔,你是否动了“发财梦”?殊不知,欺诈分子的“套路”才刚刚开端。近来,广州海珠警方打掉一个网络出资理财欺诈团伙,捕获犯罪嫌疑人21名,现在止付

看到群里不断有人发布挣钱到账的截图,还有声称经济学博士的“专业导师”精准剖析,测验之后还轻松赚了一笔,你是否动了“发财梦”?殊不知,欺诈分子的“套路”才刚刚开端。近来,广州海珠警方打掉一个网络出资理财欺诈团伙,捕获犯罪嫌疑人21名,现在止付冻住资金已达228万元;开端查验案子100余宗,总涉案金额近千万元。

小赚一笔后他投了22万

2017年12月15日,海珠警方接到一位从江西赶来广州的李先生的报警求助。李先生称,自己家在江西宜春,2017年2月的一天,他接到了一个出资理财推销电话,对方自称微×公司事务经理,问询李先生是否有出资期货理财产品的爱好。对方向李先生推销了公司的“贵金属”期货理财产品,并称公司为正规企业,有专业人士辅导出资,回报率高,确保能轻松稳赚。

李先生在交际软件上加了这位事务经理为老友,后又被拉入了一个理财谈天群。在群内,李先生起先还坚持慎重,但当他看到“专业导师”不断发布期货商场走势剖析,并给出买入或卖出的出资提示,尤其是许多“出资客”将依照“导师”提示进行出资挣钱的截图发到群内后,便动心了。

李先生进入微×公司的用户注册页面注册账户,并在谈天群内的“专业导师”辅导下测验出资,最新四季彩登入地址,公然赚了一笔。尔后,李先生对微×公司的理财渠道毫不置疑,开端追加出资,但亏的时分却越来越多。“专业导师”和事务经理解说,商场有危险,但只需跟着“导师”做下去,必定能够赚回来。

从2017年2月起,李先生在9个多月内,先后投入资金合计227391.76元人民币,但终究的成果却是被渠道平仓,显现崩盘。2017年12月,李先生决议抛弃出资。当他申请提现时,却发现渠道只允许每次最高提现5000元,且还要每次收取15%的手续费。李先生与对方交涉,却被拉黑并被踢出了谈天群,这才惊觉上当受骗,所以当即赶来该公司的工作地海珠区报警。

专案组首要对微×公司进行了深入调查。这家仅有十几名职工的小公司由叶某(女,37岁,广州人)、刘某(男,28岁、湖南南县人)和吴某(男,29岁,广东揭西人)三人合伙运营,2018年2月开端租借江海大路某酒店内的两个房间作为工作场所。叶某等人所注册公司的运营范围是产品买卖。

网上商城藏“出资链接”

民警发现严峻疑点:公司的首要运营项目是在其网上(网站、App)购物商城出售红酒和箱包,网上商城的出售成绩惨白,收入甚微,这与公司银行账户信息中每月近百万元的经营收入严峻不符。

本来,该公司的网上商城网页上设置了一个“有奖竞猜”的可疑链接。民警点击该链接后进入的是“金饰品”“银饰品”“润滑油”等子项目。这些子项目别离对应金、银等贵金属以及原油的期货买卖K线图。网民只需在网站注册账户后,即可在上述子项目内进行期货买卖出资。这明显超出了这家公司的运营范围,且现已违背国家相关法令。专案组还发现这一“出资渠道”上,买卖K线图并不是官方实时数据图,而是公司托付惠州的一家公司制造的虚伪网页。专案组确定,这是一家披着合法公司外衣,实则以出资网络期货理财为幌子,施行网络欺诈的欺诈团伙。

2018年6月1日,海珠警方经过缜密布置,兵分五路,在广州、深圳、东莞、惠州、韶关五地一起收网,一举将叶某等19名犯罪嫌疑人捕获归案,缉获作案电脑、手机40多部,“欺诈剧本”一批。6月11日,海珠警方再捕获2名犯罪嫌疑人。

现在已止付冻住涉案资金228万元,开端查验该团伙从2017年起先后施行欺诈作案100余宗,总欺诈金额近千万元。

经检查,叶某等犯罪嫌疑人告知了其施行网络欺诈的作案现实。现在,海珠警方已依法对叶某等21名犯罪嫌疑人刑事拘留,案子仍在进一步侦查中。

套路:一人分饰“导师”“出资客”

据办案民警介绍,上述欺诈团伙的喽罗叶某、刘某、吴某三人都曾在出资理财公司当过事务员,彼此为搭档联系或有事务来往。他们具有必定的出资理财专业知识,自认为发现了躲避监管检查的办法,安排起层级清楚、分工清晰的欺诈团伙。其欺诈的根本套路,就是想方设法将事主的资金留在渠道,终究落入其账户。

该团伙注册合法公司,以网上购物商城为保护,用“有奖竞猜”“金饰品”“银饰品”“润滑油”等作为网络出资项目称号,其方法具有较强的隐蔽性。此外,该团伙还改换工作地址、修正网上商城以及谈天群的称号,试图躲避冲击。

办案民警介绍,该团伙经过第三方科技公司制造网站和手机App作为施行欺诈的网络渠道。经过付出高额分红,运用熟悉的正规理财公司事务员和安排自己招聘的事务员,经过电话、网络推销吸引“客户”。一旦有事主上钩,他们就会将事主拉入所谓的“理财”谈天群进行洗脑。

此刻,群里的各种大咖“专业导师”会不断帮你剖析商场走势,并给出出资提示。这些“导师”的名头都很嘹亮,有“经济学博士”“突出贡献博士学位获得者”“十年以上实操经历的首席剖析师”……实际上,这些谈天群内的“专业导师”“出资客”其实都是该团伙成员运用不同手机账号注册,一人分饰多角,合演“导师领路,轻松稳赚”的戏码,意图就是让事主信以为真,乖乖掏钱。

欺诈 剧本

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